Da soli, i mercati oscuri non sono necessariamente illegali. Sono semplicemente mercati digitali, creati usando gli stessi tipi di tecnologie che tipicamente supportano bitcoin.
Per lo meno, accettano il bitcoin come metodo di pagamento, a causa delle sue caratteristiche quasi anonime.
Detto questo, molti mercati oscuri diventano rapidamente illegali, a causa del tipo di prodotti che consentono ai venditori di vendere. Non appena un mercato digitale consente il traffico di droghe, armi o altri oggetti illegali, allora infrange la legge e le forze dell'ordine si interesseranno rapidamente.
Via della Seta
Questo è quello che è successo con Silk Road, che è stato uno dei primi - se non il primo - mercato oscuro sul web. Creato da Ross Ulbricht, era un mercato digitale che collegava i venditori di droghe illegali con potenziali acquirenti. I venditori pubblicizzerebbero le loro merci su elenchi gestiti da Silk Road, che era simile ai tipi di inserzioni che potreste trovare su qualsiasi mercato di e-commerce legittimo.
Quando qualcuno ha deciso di acquistare farmaci tramite il sito web, in genere non vorrebbe inviare denaro direttamente a quella persona.
Il traffico di droga non è esattamente un affare degno di fiducia, e chiunque pubblicizzava e acquistava usando Silk Road era anonimo. Ciò avrebbe reso molto facile per i truffatori far decollare i soldi dei clienti senza inviare merci e restituire.
Per risolvere questo problema, Silk Road ha fornito un servizio di deposito a garanzia.
I clienti che acquistano farmaci da venditori che hanno quotato su Silk Road inviano i loro fondi a Silk Road, invece che al venditore. Il sito Web conserverebbe quindi questi fondi finché il cliente non avrà confermato di aver ricevuto ciò che aveva ordinato. Quindi, Silk Road avrebbe rilasciato i fondi al venditore.
I fondi venivano sempre inviati in bitcoin, anziché in valuta fiat perché, se utilizzati correttamente, la rete può fornire un grande grado di anonimato.
I farmaci venivano normalmente inviati dal servizio postale, sia alle caselle postali, sia nel caso di clienti meno paranoici, direttamente al loro indirizzo. Una delle prime cose che allertò le forze dell'ordine nell'operazione di Silk Road fu un picco nel livello dei farmaci che venivano intercettati per posta.
Tuttavia, Silk Road non era un mercato decentralizzato. Funzionava su un computer controllato da Ulbricht. Era protetto, però, perché funzionava su Tor, che è un protocollo di comunicazione progettato per offrire l'anonimato a chi lo usa. Originariamente sviluppato dalla US Navy, Tor è diventato popolare tra coloro che vogliono proteggere la propria identità online.
L'FBI alla fine arrestò Ulbricht mettendo insieme gli indizi raccolti da vari luoghi al di fuori della rete Tor.
Ora, però, sono sorti molti altri mercati oscuri, molti dei quali si occupano di droga.
Mercati oscuri sotto attacco
A parte il fatto che stanno infrangendo la legge, una delle maggiori preoccupazioni nei mercati oscuri è quella dell'affidabilità. In diversi casi, i mercati oscuri sono improvvisamente svaniti con milioni di dollari in fondi a garanzia, lasciando i clienti fuori dalla tasca. Anche le forze dell'ordine stanno migliorando nel prendere di mira questi mercati oscuri e abbatterli. Nel mese di novembre 2014, l'Operazione Onymous, operazione di contrasto internazionale, ha sequestrato oltre 400 domini oscuri. Mercati oscuri tra cui CannabisRoad, Blue Sky e Hydra sono stati abbattuti.
Le forze dell'ordine affermano di aver trovato un modo per colpire siti usando Tor, anche se si è rifiutato di rivelare come.
I mercati oscuri continuano a funzionare e le forze dell'ordine continuano a portarli giù, in un gioco continuo di gatto e topo.
Chiunque consideri di impegnarsi in mercati di varietà di attività illegali dovrebbe essere consapevole dei rischi.